AML und Verifizierung bei Cazimbo Casino
Geldwäscherei betrifft auch Online-Casinos. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir bei cazimbocasino.ch durchführen, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und welche Folgen es hat, wenn Nachweise fehlen.
Cazimbo Casino befolgt Curaçao Vorschriften
Unter der Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Aufsichtsbehörde von Curaçao betreiben wir dieses Casino. Als Betreiberin firmiert Rabidi N.V., und seit unserer Gründung 2021 gilt in jedem Bereich unserer Plattform ein Null-Toleranz-Prinzip gegenüber Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Gespielt werden darf bei uns ausschliesslich mit Geldern, deren Herkunft nachvollziehbar und rechtmässig ist.
Dazu schulen wir unser Compliance-Team regelmässig, führen interne Audits durch und melden verdächtige Vorgänge gemäss den Meldepflichten unseres Lizenzgebers an die zuständige Financial Intelligence Unit. Diese Seite fasst zusammen, was diese Pflichten für Sie als Spielerin oder Spieler praktisch bedeuten.
Wann wir Sie verifizieren
Zeitpunkte und Prüfungen
Gestuft bauen wir unsere Prüfungen auf. Bereits bei der Registrierung bestätigen Sie E-Mail-Adresse und Telefonnummer, bevor ein Konto aktiv wird. Volle Identitätsprüfungen verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, zusätzlich bei bestimmten Betragsschwellen und bei Auffälligkeiten im Zahlungsverhalten.
| Zeitpunkt | Prüfung | Aufwand für Sie |
|---|---|---|
| Registrierung | E-Mail und Telefonnummer bestätigen | wenige Minuten |
| Erste Auszahlung | Ausweisdokument, Adressnachweis, Zahlungsmittelnachweis | 5 bis 10 Minuten Upload |
| Höhere Einzahlungsbeträge | Herkunft der Gelder belegen | abhängig vom Nachweis |
| Laufend | Aktualisierung der Kundendaten | keine Handlung nötig |
Akzeptierte Dokumente
Als Identitätsnachweis akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein. Als Adressnachweis genügt eine aktuelle Versorgerrechnung oder ein Kontoauszug, jeweils nicht älter als drei Monate. Die Inhaberschaft Ihres Zahlungsmittels bestätigen Sie mit einem Screenshot der Kartenumgebung oder Ihrer Krypto-Wallet, auf dem Ihr Name und die letzten Ziffern sichtbar sind.
So läuft die Verifizierung ab
In fünf Schritten zur Bestätigung
Bewusst schlank halten wir den Ablauf; die meisten Prüfungen bei Cazimbo Casino schliessen wir innerhalb von 72 Stunden ab. Gehen Sie so vor:
- Öffnen Sie im Kontomenü den Bereich Verifizierung.
- Fotografieren Sie Ihr Ausweisdokument von beiden Seiten in gutem Licht, ohne Reflexe.
- Laden Sie den Adressnachweis und, falls gefordert, den Zahlungsmittelnachweis hoch.
- Reichen Sie alle Unterlagen zusammen ein; unvollständige Pakete verlängern die Prüfung.
- Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, bei Rückfragen meldet sich unser Team direkt.